最好利源铝业关于召开2013年第二次临时股东
利源铝业:关于召开2013年第二次临时股东大会的通知
【铝道】证券代码:002501证券简称:利源铝业公告编号:
方便稳定杆受力点工装的安装 吉林利源铝业股份有限公司
关于召开2013年第二次临时股东大会的通知
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载,误导
性陈述或重大遗漏。
根据吉林利源铝业股份有限公司(以下简称 利源铝业 或 公司 )2013
年5月24日召开的公司第二届董事会第十三次会议,同意召开本次临时股东大
会,现将召开公司2013年第二次临时股东大会的有关事宜通知如下:
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次:2013年第二次临时股东大会
2、会议召开时间:2013年6月13日上午9:30分
3、会议召开地点:公司三楼大会议室(吉林省辽源市民营经济开发区友谊
工业园区)
4、会议召集人:公司董事会
5、会议召开方式:本次股东大会采用现场投票方式。
6、出席对象:
(1)截至2013年6月3日(星期一)下午三点,在中国证券登记结算有限
公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,也可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)本公司的董事、监事及高级管理人员。
(3)本公司邀请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。
<中国已展开了226个智能制造综合标准化实验验证和新模式利用项目p>7、会议的合法合规性:公司第二届董事会第十三次会议审议通过了关于《召开2013年第二次临时股东大会》的议案,决定召开公司2013年第二次临时股东
大会,本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。
二、会议审议事项
1、关于《修订〈公司章程〉及增加公司注册资本和实收资本的议案》
2、关于《修改公司类型的议案》
以上议案应由2013年第二次临时股东大会作出特别决议,经出席会议的股
东所持表决权的2/3以上通过。
三、股东大会会议登记方法
1、登记方式:凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公
样条被放在实验机固定机床的两个支座上
司办理参会登记手续;股东授权委托的代理人需持委托人身份证复印件、委托人
证券账户卡、授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续;法
人股东代理人需持盖单位公章的法人营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授
权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传
真方式登记,本次会议不接受登记。( 股东授权委托书 见附件)
2、登记时间、地点:2013年6月5日-6日上午8:30 11:30,下午13:
30 16:30,到本公司证券部办理登记手续。异地股东可用信函或传真形式登记,
并请进行确认。
3、出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件原件,到
会场办理登记手续。
四、其他事项
1、本次股东大会会期半天,与会股东食宿、交通费自理。
2、联系方式:
(1)联系地址:吉林省辽源市民营经济开发区友谊工业园区吉林利源铝业
股份有限公司
(2)邮编:136200。
(3)联系:
(4)传真:
(5)联系人:张莹莹
五、备查文件
《吉林利源铝业股份有限公司第二届第十三次董事会决议》
吉林利源铝业股份有限公司
董事会
2013年5月24日
附件:
股东授权委托书
本人/本单位作为吉林利源铝业股份有限公司的股东,兹委托____4. 维氏硬度(HV)________
先生/女士代表本人/单位出席吉林利源铝业股份有限公司2013年第二次临时股
东大会,并根据会议议案行使如下表决权,本人对本次会议审议事项中未作具体
指示的,受托人有权/无权按照自己的意思表决。
议案序号议案同意反对弃权
关于《修订〈公司章程〉及增加公司注册资本和实收
议案一
资本的议案》
议案二关于《修改公司类型的议案》
备注:委托人应在委托书中 同意 、 反对 、 弃权 项前的方格内选择一项用
明确授意受托人投票,其它空格内划 - 。
委托人股东账号:
委托人持股数:
委托人身份证号码或营业执照号码:
受托人身份证号码:
受托人签字:
委托人签字:
(法人股东由法定代表人签名并盖公章)
委托日期:
回执
截止2013年6月3日下午15:00收市后,本公司(或本人)持有吉林利
源铝业股份有限公司股票股,拟参加公司2013年第二次临时股东大
会。
出席人姓名:股东账户:股东名称:(签章)
注:1、授权委托书和回执剪报及复印均有效。
2、授权人需提供身份证复印件。
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