【新闻】贵人鸟第二届董事会第三次会议决议公告

证券代码：603555证券简称：贵人鸟(12.13, -0.08, -0.66%)公告编号：临2014-21

贵人鸟股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵人鸟股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三次会议于2014年7月7日以通讯方式召开，本次会议通知于2014年7月2日分别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事，会议应收到表决票11张，实际收到表决票11张，会议召开符合《公司法》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经参会董事审议，通过了以下决议：

审议通过了《关于将部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

《贵人鸟股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金公告》的具体内容详见上海证券交易所[微博]网站http://www.sse.com.cn。

表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

贵人鸟股份有限公司董事会

2014年7月7日

证券代码：603555证券简称：贵人鸟公告编号：临2014-23

贵人鸟股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本公司将使用闲置募集资金不超过2亿元临时补充流动资金，期限为不超过12个月

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所[微博]上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的相关规定，为最大限度地提高募集资金使用效率，维护公司和投资者的利益，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，贵人鸟股份有限公司(以下简称 “公司”或者“贵人鸟”)第二届董事会第三次会议审议通过了《关于将部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过2亿元闲置募集资金人民币暂时补充流动资金，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会[微博]《关于核准贵人鸟股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2014]37号)的核准，公司向社会公开发行人民币普通股(A 股)8，900万股(以下简称“本次发行”)，发行价格为人民币10.60元/股，本次发行募集资金总额为94，340万元，扣除发行费用后募集资金净额为88，189.86万元，以上募集资金全部到位，并经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天健验〔2014〕3-6号《验资报告》审验。

上述募集资金全部存放于募集资金专户管理。公司及本次发行保荐人瑞银证券有限责任公司(以下简称“瑞银证券”)已与中国银行(2.57, -0.01, -0.39%)股份有限公司晋江支行、兴业银行(10.01, -0.02, -0.20%)股份有限公司晋江青阳支行、中国建设银行(4.19, -0.01, -0.24%)股份有限公司晋江陈埭支行、中国工商银行(3.45, 0.00, 0.00%)股份有限公司晋江陈埭支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金投资项目的基本情况

截至2014年6月30日，公司募集资金项目基本情况如下：

单位：人民币 万元

序号

项目名称

总投资额

募集资金投入额

已累计投入金额

募集资金账户余额

1

全国战略店建设项目

55，222.62

55，191.94

55，413.27

2

鞋生产基地(惠南)建设项目

18，689.43

18，689.43

258.72

18，473.42

3

设计研发中心建设项目

4，529.59

4，529.59

4，536.27

4

信息化系统建设项目

9，778.90

9，778.90

1，078.16

8，714.37

合计

88，220.54

88，189.86

截至2014年6月30日，公司累计对募集资金投资项目投入募集资金人民币1，336.88万元，募集资金专户余额为人民币87，137.33万元(包括现金管理收益、存款利息等)。

三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

为解决公司业务经营的资金需求，降低财务成本、提高资金使用效率，保证全体股东的利益，公司决定在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，将部分暂时闲置的募集资金暂时用于补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，金额不超过人民币2亿元(含2亿元)，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将用自有资金或银行借款归还，如因募集资金投资项目需要，募集资金的使用进度加快，公司将及时以自有资金或银行借款提前归还用于暂时补充流动资金的募集资金，以确保项目进度。

四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经2014年7月7日召开的第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议审议通过，监事会、独立董事发表了书面意见，保荐机构出具了专项核查意见。本事项决策程序合规合法，符合监管要求。

五、 专项意见说明

公司独立董事发表如下意见：本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，金额不超过人民币2亿元(含2亿元)，使用期限不超过12个月，符合中国证监会[微博]和上海证券交易所规范性文件的规定。公司以部分闲置资金临时补充流动资金的有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，且不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。综上所述，我们同意公司将部分闲置募集资金临时补充流动资金。

公司监事会发表如下意见：公司本次使用部分闲置募集资金不超过人民币2亿元暂时用于补充流动资金，使用期限不超过12个月，能够提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本。本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，不存在变相改变募集资金使用投向的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行。公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，将仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金是可行的，有利于维护公司和股东的利益，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金。

公司保荐机构瑞银证券有限责任公司发表如下意见：贵人鸟拟以部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项可降低财务成本、提高资金使用效率，符合贵人鸟及其股东的利益，不存在影响募集资金投资计划正常进行的情况，不存在变相改变募集资金投向的行为。上述募集资金使用行为已经贵人鸟第二届董事会第三次会议审议通过，且贵人鸟独立董事及监事会已出具明确同意意见，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定(2013年修订)》中关于募集资金使用的有关规定。保荐人同意贵人鸟本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

贵人鸟股份有限公司董事会

2014年7月7日

证券代码：603555证券简称：贵人鸟公告编号：临2014-22

贵人鸟股份有限公司第二届监事会第二次

会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵人鸟股份有限公司(以下简称“公司”) 第二届监事会第二次会议于2014年7月7日以通讯方式召开，本次会议的会议通知于2014年7月2日分别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体监事，会议应收到表决票3张，实际收到表决票3张，会议召开符合《公司法》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经参会监事审议，形成如下决议：

审议通过了《关于将部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金不超过人民币2亿元暂时用于补充流动资金，使用期限不超过12个月，能够提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本。本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，不存在变相改变募集资金使用投向的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行。公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，将仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金是可行的，有利于维护公司和股东的利益，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金。

表决结果： 同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

贵人鸟股份有限公司监事会

2014年7月7日

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