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QQ诈骗日益高发年涉案金额超100亿元

发布时间:2020-02-14 05:21:48 阅读: 来源:通风机厂家

QQ诈骗与电话、网络、短信等电信诈骗案件近年来在我国日益高发,2013年公安部门立案30多万起,涉案金额100多亿元,有一些电信诈骗团伙聚集在村庄里作案,有些地方甚至形成了诈骗村。这些诈骗村与普通的村子有什么不同,是怎么形成的,他们如何诈骗,如何逃避侦查,公安人员又是如何深入险境,将犯罪嫌疑人一举抓获?

今天我们继续《聚焦网络、电信骗局》。我们从前面几期节目中看到,由于利用了电信和网络等技术,电信诈骗都是跨省区、跨国诈骗,涉及到的诈骗产业链各个环节非常分散,所以给侦办案件带来了很大难度。不过,也有一些电信诈骗团伙聚集在村庄里作案,有些地方甚至形成了诈骗村。这些诈骗村与普通的村子有什么不同,是怎么形成的,他们如何诈骗,如何逃避侦查,公安人员又是如何深入险境,将犯罪嫌疑人一举抓获?我们的节目首先要从浙江海宁的一起QQ诈骗案说起。

“女儿”QQ索要学费 汇款1万9方知被骗

黄女士是浙江省海宁市长安镇的一位教师,一向处事谨慎,但她想不通的是,今年3月25日,她在qq上明明是与女儿聊天,却被骗子骗走了19600元钱。

受害事主黄女士:跟我说这个手机掉水里了,这手机不能打了,她的意思就是叫我不要打她电话了,她就直接跟我说学校里有一个什么培训班,一门课是9800元,两门是19600元。

黄女士说,19600元相当于女儿在大学两年的学费,可不是个小数目。但在qq里,女儿很着急,说当天是交培训费的截止日期。

黄女士:她还让我打电话回复一下,她学校里有个主任,说是要家长确认的。

“女儿”QQ称要报名培训班

为了慎重起见,黄女士立即按照QQ聊天中给她的梁主任的手机号码打过去进行核实。

黄女士:后来这个老师确认说是,确实有这么一回事的。

不过,这么多钱一下子拿不出来,黄女士只好找同事借钱汇款。

黄女士:主要还是望女成凤。

把钱汇出之后,黄女士重新上QQ,没想到对方又开口要钱,称刚才看错了,两门课需要39200元。这时候,黄女士稍稍起了一点疑心,坚持要求与对方通电话,但对方称,找不到电话。黄女士改为要求在qq上视频通话,对方说,“那算了,我就报一门得了”。没多久,黄女士接到了女儿从学校打来的电话。

黄女士:电话过来了,女儿说没有这回事的,她说老妈你上当了。

黄女士如梦方醒,原来是骗子盗取了女儿的qq号,冒充女儿骗走了19600元钱。冷静下来后黄女士发现,整个过程疑点重重,却被自己轻易地忽略掉了。

黄女士:这个电话好像我手机也打过一个,我这个手机有提示是哪里的,显示是济南的。后来我说那你这个电话怎么是济南的,他说是的,我原来在那边的。那我说这个账号怎么会是个人的,一般学校的学费都是对公账号的。他也说是对的,因为这个是培训班,不是学校直接出面的,跟那个主任私人好像一个账号的。仔细分析一下,这些都是疑点。

黄女士说,还有一点,就是骗子冒充她女儿在qq里跟她聊天时,开口的第一句话就有些反常。

黄女士:我女儿聊天每次都叫我老妈的,她就是(叫)妈妈,后来想想这个也不对的。

这本来是母女之间交流时细微的语言习惯,但黄女士由于望女成凤心切,没来得及多想就轻易地汇出了19600元钱,她醒悟后立即报了案。

2014年迄今为止,浙江省海宁市警方共立案电信诈骗案267起,电信诈骗案件数量在全市各类案件中高居第二。黄女士遭遇的是电信诈骗中常见的qq诈骗。

浙江省海宁市公安局副局长赵亚峰:它是冒用了熟人的QQ号码,赢得了被害人的信任之后,然后骗取了这19600元钱。

QQ诈骗案有着典型的作案流程和手段。诈骗者上网向木马病毒卖家购买木马病毒,在qq中寻找盗号目标,将其加为好友,与其聊天时将木马病毒发给对方,盗取其qq密码,乘其不在线时登录QQ,查询其好友聊天记录掌握个人信息,冒充qq主人身份与其目标好友聊天,以各种名目要求好友汇款到某个人账号,再由专门的取款人取走。

骗子通过木马病毒盗取QQ号码 再冒充主人对目标好友实施诈骗

赵亚峰:电信诈骗这类案子在中国这么几年,其实发展蔓延的速度是比较快的,它的特点现在也是在升级换代和改头换面。

QQ诈骗与电话、网络、短信等电信诈骗案件近年来在我国日益高发,2013年公安部门立案30多万起,涉案金额100多亿元,但侦破难度大,破案率很低。所以,黄女士尽管报了案,但她对于破案并不抱多大的希望。

黄女士:当时报案的时候,我也是抱着想想找不回来就找不回来了。

仅仅是因为一个QQ聊天,就让黄女士损失了近2万元钱。黄女士的钱到底是被谁骗走的呢?在调查时,央视财经《经济半小时》记者了解到,浙江省海宁市警方今年以来立案的267起电信诈骗案中,涉案金额最少的几百元,最高的被骗去80多万元。在QQ上骗黄女士的究竟在哪里呢?在这起通过QQ诈骗的案件到底该从哪里下手侦破呢?

警方根据监控顺藤摸瓜 锁定嫌疑人

接到黄女士报案后,海宁市公安局立即指示连杭刑侦队负责侦破。电信诈骗案一般都是跨省区和跨国作案,侦办难度极大,尽管黄女士被骗案的金额只有19600元,但是海宁市警方的侦查员们多年的办案经验,还是让他们非常准确地意识到,这不是一个普通的诈骗案。

赵亚峰:这肯定背后隐藏着一个庞大的一个诈骗团伙,或者是一个庞大的犯罪的产业链,所以说我们紧盯了这个个案,可能背后会挖出一个很大的一个团伙。

那么,在这起电信诈骗案中,诈骗者都留下了哪些蛛丝马迹?

浙江省海宁市公安局连杭刑侦队副队长史宏俊:也没有现场,也没有任何痕迹留下来,留给我们的东西只是有一些网络上的,或者电话上的一些虚拟的东西。

海宁市连杭刑侦队同时从QQ轨迹,手机号码和取款账号三个方向寻求突破。但是,与黄女士通过电话的所谓梁主任,其山东济南号码已经停机,那么,他的取款账号开户地又在哪里,户主梁某是否就是诈骗者呢?

史宏俊:就是他登记的信息,是虚假的一个信息,没有这个人的。

手机和银行卡账号开户人梁某的身份都是虚假的,那么,受害人被骗的19600元钱到底在哪里呢?

史宏俊:银行卡,就是他们那个交易发现这笔钱,受害人打到这张工行卡,10分钟不到时间里面,这张工行卡里面的钱,全部转到一张邮政储蓄卡里面,然后邮政储蓄卡马上又到广西取钱,就是马上取出来了。

取钱地的发现,让侦查员们眼前一亮,各条线索都把嫌疑人目标指向了一个方向。

史宏俊:像银行的交易记录,然后它那些QQ轨迹之类的,然后发现这批嫌疑人主要是落脚在广西宾阳一带。

赵亚峰:广西宾阳犯罪嫌疑人,其实他们从我们公安的内部讲,是一个(电信诈骗)犯罪高危的户籍地。

今年4月初,史宏俊带领侦查员奔赴广西宾阳县,首先追查“325”电信诈骗案取款人的真实身份。

史宏俊:到宾阳之后发现,取款可能是一个唯一的救命稻草。

警方根据“325”电信诈骗案的资金流向轨迹很快查到了取款的ATM机,并调取到了3月25日黄女士19600元汇款被取走时的监控录像。在取款过程中,这名男子不断地回头张望,似乎在提防身后有人盯上他,他取走的正好是19600元。很显然,这名男子正是黄女士被骗案的取款嫌疑人。

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